El accionista minoritario de Alfin Banco, Merbin Rangel Heredia
(peruano-venezolano), manifestó que todas sus inversiones en este banco han sido
estrictamente revisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
(SBS), esto en vista de las informaciones vertidas las últimas semanas.
"Todas las inversiones en Alfin Banco han sido revisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) y a la fecha de hoy no
existen observación alguna. Además, todas las operaciones fueron bancarizadas y
todos los tributos fueron pagados oportunamente", sustentó a Expreso el CEO de
Banexcoin Merbin Rangel Heredia.
De igual forma, nos adjuntó todos los controles que han dado para este tipo
de operaciones. "Existen auditorías nacionales e internacionales realizadas en
la operación de compra de Alfin Banco, siendo Chainalysis, empresa usada por el
FBI, la DEA y Tesoro Americano para investigaciones donde se utiliza
criptomonedas, la que realizó la auditoría que dio conformidad al origen lícito
de los fondos utilizados para la inversión en el banco", indicó.
Asimismo, Merbin Rangel Heredia nos acreditó con documentos a la vista que
todos sus negocios actúan con altos estándares de cumplimento legal, donde se
utiliza las mejores tecnologías para la detección de operaciones inusuales
y que: "Antes de realizar la inversión en Alfin Banco pasé por un proceso
de cumplimiento legal estricto por parte de dicho Banco, como manda la ley",
remarcó el empresario.