Empresario denuncia penalmente a Maruja Aguirre, fundadora y expresidenta de Blanco SAF
El empresario Joaquín
Cabrera, inversionista de Blanco SAF ha presentado una denuncia penal ante
la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra la Criminalidad
Organizada (8/7/24) por “fraude en la administración de la persona jurídica,
apropiación ilícita y estafa” contra María Luisa “Maruja” Aguirre, fundadora y
expresidenta de Blanco Sociedad Administradora de Fondos (Blanco SAF o
Blanco).
Uno de los casos
presentados es por “Estafa en el esquema Ponzi y falsedad genérica a la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)”, exponiendo documentos que
muestran que cuando José Castillo asumió como gerente general de Blanco en mayo
del 2022, el gerente de finanzas de la compañía, Andrés Castro-Mendivil,
presentó un reporte crediticio de deudores con una cartera al 30/4/22, en donde
indica que hay una morosidad bruta de 77,82% y morosidad ajustada de 59,11%. “En
vez de sincerar al mercado la información, redujeron el ticket mínimo para
seguir levantando fondos… Blanco SAF continuó cobrando 5% del valor nominal de
las inversiones sabiendo la realidad de cartera” indica la
denuncia.
También denuncia un desvío
de US$ 5,3 millones y S/ 668 mil de los fondos administrados por Blanco SAF a
Minera del Bronce SAC. “Esta compañía es de María Luisa Salazar Aguirre. Se
transfirió los activos a Hatun Sunkku SAC, Minera Sponte SAC y al día de hoy el
yacimiento y la planta de beneficio de cobre está a nombre de la hija, Micaela
Ortiz De Zevallos Aguirre y el Sr. Valdivia Lau. Director de UPAL y fundador de
Apulso SAC”.
Otro caso que presenta es
que la empresa BTime SAC recibió US$ 2,8 millones de los fondos de Blanco. “Esta
compañía es la que recibió la representación de los relojes Casio y Swatch. Al
día de hoy la propiedad de las representaciones está a nombre de Apulso SAC. De
propiedad de Micaela y Diego Ortiz De Zevallos Aguirre y de Maria Luisa Aguirre
Salazar. En RR.PP y sus títulos archivados se encuentran los
detalles”.
Los documentos de la
denuncia también muestran que la empresa Watch Boutique SAC recibió US$ 12,7
millones y S/ 3,7 millones de Blanco. “Esta compañía NO opera, es cartera
pesada. Los activos fueron transferidos. Aún se mantiene en los Estados
Financieros de los Fondos de Inversión”, señala el
escrito.
También indica que la
empresa C&H Fish SAC recibió de Blanco US$ 8 millones y S/ 2,3 millones. La
denuncia indica: “Esta compañía tiene los activos de la antigua Pesquera Isis
SAC de Gabriel Gaber y su director ejecutivo David Epstein. El último, gerente
general adjunto de Blanco SAF, nombrado en febrero. La propiedad, administración
de la compañía y los flujos de la venta de harina Negra van directamente a María
Luisa Salazar Aguirre y José Castillo. Gerente Legal es Luis Málaga, mismo
Gerente Legal de Blanco SAF”.