Callao: Condenan a 25 años por lavado de activos a español que envió dinero para casa de cambio
La Cuarta Sala Penal de Apelaciones
Permanente del Callao, condenó a 25 años de prisión efectiva al ciudadano
español Pedro García Martínez, por el delito de lavado de activos agravado,
debido a que envió dinero de origen ilícito al Perú para ser invertido en una
casa de cambio.
El tribunal superior del Poder Judicial
del Callao conformado por los magistrados Rosa Ruth Benavides Vargas
(presidenta), Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo y Jorge Luis Mucha Palomino
los hallaron culpable del delito de lavado de activos agravado, en la modalidad
de conversión y transferencia de dinero proveniente del tráfico ilícito de
drogas. Además, ordenaron el pago de 30 mil soles de reparación civil a favor
del Estado y el decomiso definitivo del dinero.
¿Qué pasó?
Pedro García Martínez (57) entregó 32 000
euros a Leidith Aguilar Zambrano para que lo ingrese al Perú y lo entregue a
Rosa Isabel Ramos Medina, con el fin de “invertirlo en una casa de cambio de
divisas”, de manera que se oculte su origen ilícito.
El dinero llegó al país el 28 de mayo de
2009 cuando Leidith Aguilar Zambrano fue intervenida por la Policía en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante el registro personal,
encontrándole e incautándole el efectivo que no fue declarado ante
SUNAT.
Se confirmó que Rosa Ramos Medina, como
propietaria de la casa de cambios, sabía que el dinero provenía de fuentes
ilegales, información que conocía María Margarita Pachas Pachas, administradora
del negocio.
A través de la Unidad de Cooperación
Judicial, las autoridades españolas informaron que Pedro García tenía
antecedentes penales en su país, tales como sentencias por tráfico ilícito de
drogas, lo que reforzó la teoría de que el dinero ingresado al Perú provenía de
dicha actividad ilícita.
Cabe precisar que, García Martínez fue
extraditado y puesto a disposición de las autoridades peruanas el 29 de febrero
de 2024, por lo que recién se pudo iniciar el juicio oral en su contra desde esa
fecha.
Otras condenas
En febrero del 2020, Rosa Ramos fue
condenada a 25 años de cárcel por el mismo delito; siete meses después, Leidith
Aguilar aceptó los cargos y fue sentenciada a seis años, diez meses y trece días
de prisión efectiva por lavado de activos, en la modalidad de transporte,
traslado, ingreso o salida del territorio nacional del dinero de origen
ilegal.
En el caso de María Pachas, su juicio aún
no se inicia por encontrarse no habida.