Daniel Maurate: de empresario inmobiliario a ministro
Como ministro del Gobierno de
Humala tuvo como viceministro al hermano de la presidenta Dina
Boluarte
Apenas juró como ministro,
obtuvo medida cautelar que le da propiedad de hotel en
disputa
Un reportaje de Cuarto Poder (18/6/23), reveló que el
ministro de Justicia, Daniel Maurate Romero, ha sido denunciado por estafa,
organización criminal y fraude procesal por la disputa de un hotel en la zona
rosa de Lince.
Todo empezó cuando en el 2012, Daniel Maurate fundó en
Lima la empresa Inmobiliaria T & R SAC con un capital de solo S/ 10 mil.
Maurate tenía el 60% de las acciones y el restante 40% lo tenía Vladimir Jorge
Cristóbal Gonzales.
En enero del 2013, Inmobiliaria T & R nombra
oportunamente, como gerente general a Ricardo Valderrama Medrano. De esta forma,
Maurate quedó libre para asumir cargos en la administración pública. Primero,
Maurate fue nombrado viceministro Promoción del Empleo (29/8/14), cuando el
titular del Ministerio de Trabajo era Fredy Otarola, hermano del actual primer
ministro. Luego, Maurate juró como ministro de Trabajo (17/2/15), en donde tuvo
nada menos como su subordinado a Nicanor Boluarte, hermanísimo de la actual
presidenta Dina Boluarte. Maurate dejó de ser ministro con el fin del Gobierno
de Ollanta Humala, pero cuando Dina Boluarte asumió la presidencia de la
república, retornó su influencia y juró como nuevo ministro de Justicia
(23/4/23).
Valderrama no sería otro que un empleado más de
Maurate. En esa época, Valderrama tenía 39 años y ningún estudio superior. Según
su propia hermana, a la fecha no tiene oficio conocido y siempre se ha
“cachueleado” (Cuarto Poder 18/6/23).
Para defenderse de las acusaciones, Maurate ha dicho
que él vendió sus acciones en Inmobiliaria T & R el 2013 a Ricardo
Valderrama, pero no ha mostrado ningún documento ni libro de matrícula de
accionistas que lo demuestre. Valderrama tiene domicilio en Bellavista y no se
ve que sea una persona de holgada posición económica para hacerse del 30% de las
acciones de Inmobiliaria T & R, como manifiesta el ministro. Maurate
continuó como abogado de Inmobiliaria T & R hasta el día que juró como
ministro de Justicia.
Una junta de accionistas de Inmobiliaria T & R del
2016, le da poderes a Ricardo Valderrama para que represente a la sociedad en el
predio de la Av. Petit Thouars para celebrar contratos, suscribir arras,
minutas, escrituras públicas, etc. Fue en ese inmueble de 367 metros cuadrados
(m²)
que se empezó a construir el hotel en Lince.
EL INICIO DE NEGOCIOS ENTRE T & R E INVERSIONES
TABATA
Parece que Inmobiliaria T & R no tenía fondos para
culminar las obras del hotel que proyectaba en Lince y otras obras, y empezó a
pedir dinero prestado.
El 29/9/20, se celebró un contrato de garantía
hipotecaria, por el cual, Inversiones Tabata Grupo Inmobiliario SAC, una empresa
constituida en Huánuco, le prestó US$ 50 mil a Inmobiliaria T & R a cambio
de la hipoteca del departamento 802 de Esteban Campodónico N° 480 en el distrito
de La Victoria, Lima. La hipoteca se encuentra vigente porque T & R no ha
pagado.
También el 29/9/20, Inversiones Tabata prestó US$ 50
mil a T & R a cambio de la hipoteca del departamento 702 de Esteban
Campodónico N° 480. Este préstamo ya lo canceló T &
R.
El 20/11/20, Inversiones Tabata prestó US$ 45 mil a T
& R a cambio de la hipoteca del departamento 302 de Esteban Campodónico N°
480. La hipoteca se encuentra vigente porque T & R no ha
pagado.
Después que T & R le vendió el hotel en Lince a
Inversiones Tabata, se suscribieron contratos de extensión sobre las hipotecas
vigentes del 29/9/20 y del 20/11/20.
LA VENTA DEL HOTEL
Con las obras a medio hacer, T & R le vende su
hotel en la Av. Petit Thouars N° 1967, 1971 y 1973 de 367 m²
en Lince a Inversiones Tabata por US$ 350 mil.
La minuta del contrato de compraventa se celebró el 26
de marzo del 2021. Inversiones Tabata estaba representada por su gerente
general, Augusto Javier Figueroa Durand, e Inmobiliaria T & R por su gerente
general, Ricardo Valderrama Medrano. Inversiones Tabata pagó mediante el cheque
de Scotiabank N° 49287568 a nombre de Inmobiliaria T & R SAC, que le fue
entregado a Ricardo Valderrama.
LA DESCABELLADA
DENUNCIA
Tras la compraventa, no hubo ningún reclamo por
ninguna de las partes hasta 10 meses después. El gerente general de T & R,
Ricardo Valderrama, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Penal Corporativa de
Lince y San Isidro contra los gerentes de Inversiones Tabata, Augusto Javier
Figueroa Durand y Mirta Duffe Quijano Minaya (17/1/22).
Según Valderrama, un mes antes de celebrar la venta,
fue objeto de amenaza hacia su persona y a su menor hija, por una persona
desconocida, para que firmara el contrato de compraventa: “si no firma, se cae
al piso”. No le avisó a su socio de la venta del inmueble en Lince y viajó a
Huánuco, en donde recién conoció a los representantes de Inversiones Tabata el
día de la firma del contrato. La denuncia pasó a la Cuarta Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huánuco, que citó a Valderrama, pero él no acudió a la
citación ni su socio en T & R, Vladimir Jorge Cristóbal Gonzales (14/11/22).
La Cuarta Fiscalía citó a ambos para que brinden su declaración de forma virtual
mediante Google Meet, pero tampoco asistieron
(18/1/23).
Lo descabellado de la denuncia es que Valderrama dijo
que recién conoció a representantes de Tabata el día que firmó el contrato de
compraventa en Huánuco, cuando antes de la firma de ese contrato ya había
suscrito tres contratos de garantía hipotecaria con Inversiones Tabata y luego
suscribió otros dos.
LA INVASIÓN DEL
PREDIO
Inversiones Tabata tomó posesión del predio en mayo
del 2022, por intermedio de Ricardo Valderrama, pero después este fue ocupado
por una persona llamada Carlos Humberto Chocano Campos, por lo que Inversiones
Tabata pidió su defensa en la Comisaría de Lince (30/5/22). El 13 de junio se
produjo el desalojo del inmueble, pero a las 2:30 pm de ese día, se produjo la
invasión de un grupo de 25 venezolanos. En su manifestación a la policía, los
matones venezolanos dijeron que fueron contratados por Ricardo
Valderrama.
EL ARBITRAJE
El 10 de agosto del 2022, Inversiones Tabata fue
notificada por el Centro de Arbitraje Red Nacional de Arbitraje (RENA), de la
demanda arbitral que interpuso Inmobiliaria T & R para que se declare la
nulidad del contrato de compraventa del inmueble en la Av. Petit Thouars porque
Valderrama habría sido coaccionado con la frase “si no firmas te caes”. El mismo
argumento de la denuncia penal.
Lo raro de esta denuncia arbitral es que según el
contrato de compraventa, cualquier controversia debe recurrirse al Centro de
Arbitraje Financiero Inmobiliario (CAFI), por lo que Inversiones Tabata se opuso
al arbitraje (18/8/22). El RENA le dio la razón a Inversiones Tabata
(15/3/23).
EXTRAÑA MEDIDA CAUTELAR
El ministro Daniel Maurate fue un activo abogado de T
& R en los últimos meses. Como abogado de la empresa, pidió dos medidas
cautelares: en noviembre del 2022 y en marzo del 2023, para pedir que revierta
el hotel de Lince a Inmobiliaria T & R.
Con fecha del 27/4/23, cuando Maurate ya había jurado
como ministro de Justicia (23/4/23), se le notificó a Inversiones Tabata de que
el Séptimo Juzgado Civil Comercial le concedió “medida cautelar fuera de
proceso” a Inmobiliaria T & R, mediante la Resolución N° 2 (11/4/23), en
donde se ordena “se restituyan la posesión del inmueble a favor de la
Inmobiliaria T & R SAC, hasta que se resuelva en definitiva el proceso
principal, con la finalidad de que Inmobiliaria T & R tome posesión del
bien”, fijándose una contracautela de caución juratoria de US$ 100
mil.
El abogado de Inversiones Tabata, Martín Alejandro
Hurtado Reyes, apeló esta medida cautelar pidiendo su nulidad (4/5/23), porque
Daniel Maurate había presentado como argumento de que Ricardo Valderrama había
sido obligado a firmar el contrato de compraventa, con el mismo argumento de la
denuncia penal de Valderrama.
El alegato de Maurate fue que el precio de compraventa
fue diminuto, pero fue un precio acordado de común acuerdo entre las partes. El
abogado de Inversiones Tabata indica que “sostener que se pagó un precio
‘diminuto’ porque simplemente existe una pericia de valorización del inmueble
(pericia de parte), es una posición unilateral tardía y
arbitraria”.
La medida cautelar indica que el dinero no habría
ingresado a las cuentas de la empresa, cuando el cheque del Scotiabank con que
pagó Inversiones Tabata lo cobró Valderrama y el dinero ingresó a la cuenta de T
& R dada por él (29/3/21).
Inversiones Tabata indica que nunca hubo despojo del
inmueble como alegó Maurate en la medida cautelar, sino que el hotel fue
entregado pacíficamente por Ricardo Valderrama.
Según el abogado Hurtado: “se le priva al recurrente
del derecho de poder disponer de su inmueble y de continuar con la construcción
del hotel que se venía realizando hasta el momento del despojo (13 de junio de
2022)”.
El juez del Séptimo Juzgado Civil Comercial que concedió la
cautelar es nada menos que Juan Varillas Solano, quien es investigado por la
Fiscalía tras ser denunciado penalmente por Alianza Lima, Cienciano y
Universitario, a raíz de las presuntas irregularidades cometidas para conceder
una medida cautelar acerca de los derechos de transmisión de la Liga 1 a favor
de la Federación Peruana de Fútbol. También está involucrado en el Caso Cuellos
Blancos, porque recibió una llamada de César Hinostroza pidiéndole que reciba al
abogado Mario Castillo.